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快鹿系百亿诈骗案开庭审理 一名美籍华人站上被告席

2018-9-30 11:58:28 来源:新浪财经 作者:

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9月25日、26日,上海市第一中级人民法院对上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称“快鹿集团”)、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司(以下简称“东虹桥小贷公司”)、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下简称“东虹桥担保公司”)以及徐琪(美国籍)、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,各被告单位诉讼代表人、各被告人及相关辩护人和被害人的诉讼代理人均到庭参加诉讼。

公诉机关指控:2014年初,被告单位快鹿集团及其控股或实际控制的企业因经营亏损,造成巨额债务。为尽快归还欠款,快鹿集团实际控制人、时任董事局主席施建祥(另案处理)多次召集韦炎平、张伯伟(均另案处理)及被告人姚家育、胡培、张金如等高层管理人员共谋,商定以“互联网金融”名义进行非法集资并诈骗集资款。

2014年3月至2016年4月,根据快鹿集团的要求,东虹桥小贷公司制造大量虚假债权凭证,并由东虹桥担保公司提供不可撤销连带责任保证,再由快鹿集团通过下属金鹿系、中海投系等融资平台包装成各种理财产品,连同快鹿集团及其控制的下属公司擅自发行的基金产品。

在未经有关部门批准或备案的情况下,以高额利息为诱饵,向社会公众公开宣传,并在实体店、手机客户端等途径擅自对外销售,非法集资共计人民币400亿余元,所得钱款均转入快鹿集团使用空壳公司账户及他人账户组成的资金池内。

其中,除仅有98亿余元用于经营活动外,其余用于兑付前期投资者本息、员工薪酬、个人消费、挥霍等,至案发共造成投资人实际经济损失100亿余元。

庭审持续到今天(26日)晚上8时37分。庭审中,公诉机关出示了相关证据,控辩双方围绕案件的争议焦点充分发表控辩意见,被告人家属、被害人代表、特邀监督员共计约700余人次旁听了庭审。合议庭将在评议后对本案择期宣判。

“救火队长”曾被质疑侵吞6000万

徐琪(资料照片)徐琪(资料照片)

商评君注意到,此次被起诉的主要人员中包括徐琪(美国籍),他在快鹿诈骗案中扮演过什么角色呢?

据媒体报道,2016年3月下旬,东虹桥金融、金鹿财行、当天财富相继出现逾期兑付现象。3月31日,金鹿正式宣布暂停兑付。随后,快鹿系承诺全面承担兑付问题,包括原董事局主席施建祥等管理层整体离任,徐琪最初以金鹿财行董事长特别助理的身份公开露面,随后接替施建祥出任董事局主席的职位,主导着快鹿集团恢复运营、恢复兑付等工作。

6月15日,徐琪的辞职报告在快鹿投资者群中流传。在辞职报告中徐琪称,作为一个凡人,其已经尽力,准备离开目前的岗位。徐琪在辞职信中公开了快鹿不良资产细节以及快鹿及相关子公司负责人阻挠兑付工作。6月21日,徐琪确认重回快鹿,快鹿债券转让平台正式开始运作。

6月22日,快鹿集团召开新闻发布会,宣布组建“七人小组”作为上海快鹿投资事件管理处置的最高协调与决策机构,其中快鹿集团代表有三位,分别是韦炎平、徐琪、快鹿集团自然人股东施建兴,另有4位据称是投资人代表,分别叫董荣、李鸿运、朱开扬、宫晓萍。

6月29日,快鹿宣布免去徐琪在集团的一切职务,韦炎平接任快鹿董事长一职。7月3日,快鹿实际控制人施建祥宣布授权徐琪担任董事长一职。

7月6日,徐琪在社交媒体称部分快鹿高管侵吞公司资产50亿元。7月26日,快鹿发布公告,免除徐琪上海快鹿投资事件管理处置委员会代表一职。

8月2日,网络上有文章爆料称徐琪涉侵吞6000万资产,爆料人同时称徐琪给自己开120万工资。

8月11日,徐琪在其微信朋友圈内宣布离开快鹿。8月14日,快鹿方面向记者表示,网传6000万属实,近期将发公告,并起诉徐琪,“徐琪说的要归还120万元工资,目前快鹿没有收到。”

徐琪离职后,快鹿公布了领导班子的成员名单及联系方式,原东虹桥金融在线董事长张蕾接任快鹿总裁一职。

据媒体报道,徐琪生于1964年5月,在上海科技大学计算机专业本科毕业后,曾就读美国加州州立大学计算机专业、美国加州大学洛杉矶分校,并获金融市场管理硕士学位。

这位美籍华人曾担任美国J.P.唐纳投资银行亚洲区副总裁、美国亿和华金融咨询公司总裁、管理合伙人、美国联邦基金中国市场战略顾问、美国联邦基金大中国区执行董事等一系列重大决策性职务。他还曾任职美国nations银行资本市场助理研究员、美国ChartsFieldDeon&Co.投资银行证券交易员、美国BennetGray&Co.投资银行第一副总裁、美国Raymond.James金融集团东南部地区经理等。

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